隨著區(qū)塊鏈行業(yè)的人越來(lái)越多，很多人也通過(guò)不同種途徑了解過(guò)各種牌照的用途，每個(gè)國(guó)家的牌照都會(huì)有數(shù)字限制，并不是一直無(wú)限制開放的，申請(qǐng)牌照只會(huì)越來(lái)越難。下面我們先來(lái)說(shuō)說(shuō)美國(guó)MSB牌照是什么？怎么辦理？需要什么條件？

美國(guó)MSB牌照是什么？

美國(guó)MSB（MoneyServicesBusiness）牌照 是由FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照 主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。

FinCEN于2013年3月18日發(fā)布 《Application of FinCEN’S Regual ations to persons Administering,Exchanging,or Using Virtual Currencies》 《FinCEN規(guī)則適用人員管理，交換或使用虛擬貨幣的指南》，該指南闡明了企業(yè)和個(gè)人在MSB注冊(cè)方面使用虛擬貨幣的要求。MSB是MoneyServicesBusiness的簡(jiǎn)稱，屬于FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金 融犯罪執(zhí)法局）管，屬于注冊(cè)許可制，從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請(qǐng)?jiān)撛S可。

按照該指引，向美國(guó)人提供服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn)“管理方”(例如資產(chǎn)發(fā)行方)與“兌換方”(例如交易所)屬 于美國(guó)銀行保密法案(BSA)下的MSB，需要在公司設(shè)立180天內(nèi)向FinCEN 提出注冊(cè)。由于美國(guó)聯(lián)邦層面 目前對(duì)幣幣交易沒(méi)有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國(guó)本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有MSB的前提下開展的幣幣交易業(yè)務(wù)。

美國(guó)MSB牌照其他申請(qǐng)資料準(zhǔn)備

1. MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)。

2. 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料。

3. 向美國(guó)財(cái)政部遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)。

4. 申請(qǐng)中途，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 提出的問(wèn)題。

5. 若美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰。

美國(guó)MSB牌照的業(yè)務(wù)范圍：開展ICO交易所幣幣交易與合約期貨場(chǎng)外OTC法幣業(yè)務(wù)。

美國(guó)MSB牌照的作用：1. 美國(guó)MSB牌照名氣大，包裝平臺(tái)，好宣傳。2. 平臺(tái)合規(guī)化，規(guī)避交易。3. 可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規(guī)發(fā)展。

申請(qǐng)美國(guó)msb牌照的基本流程就是提供一個(gè)公司名稱和董事資料注冊(cè)一個(gè)美國(guó)的普通公司，然后再由這個(gè)美國(guó)公司作為監(jiān)管條件申請(qǐng)這個(gè)MSB牌照

但持有MSB牌照是在美國(guó)合規(guī)進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)的必要非充分條件。美國(guó)聯(lián)邦層面目前對(duì)于幣幣交易沒(méi)有明確的監(jiān)管要求，但是由于美國(guó)獨(dú)特的政治體系，各州對(duì)于幣幣交易的牌照要求和聯(lián)邦監(jiān)管政策存在差異。持有MSB牌照，并不意味著能夠在美國(guó)全境開展相關(guān)業(yè)務(wù)

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