近年隨著我國經濟的快速發展，境內企業不斷發展壯大，為了更好的擴大發展市場，投資者把目光放到了海外。但是我國對外投資管控的非常嚴格，企業需要辦理0DI備案，資金才能合法出境，海外利潤才能合規入境。那什么是ODI備案呢?企業又需要在什么情況下辦理ODI備案呢?讓我們帶著疑問來了解吧!

　　ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指國內的企業經過相關部門的審批后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,擁有或獲得境外非金融企業的所有權、控制權、經營權等權益。

　　ODI企業境外投資證書的主要作用是讓境內企業的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經營。也就是說，如果將來你的企業要進行海外上市，只有做了ODI備案，才能避免不合規的風險和障礙。

　　企業需要辦理ODI備案的情況

　　1、國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司;

　　2、企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作;

　　3、國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶;

　　4、國內企業同國外公司有合作的項目或業務;

　　5、內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

　　對外投資備案的類型

　　對外投資備案分為：備案制和核準制。商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理。

　　1、核準制：企業境外投資涉及敏感國家和地區(與中華人民共和國未建交的國家、受聯合國制裁的國家。必要時，商物部可另行公布其他實行核準管理的國家和地區的名單。)、敏感行業(涉及出口中華人民共和國限制出口的產品和技術的行業、影響一國(地區)以上利益的行業。)的，實行核準管理。

　　2、備案制：企業其他情形的境外投資，實行備案管理。

　　辦理ODI備案的條件

　　1、符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

　　3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

　　4、財務要求：最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損。

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