親愛的讀者們，今天我們來詳細探討一下在美國進行BOI(受益所有權信息)申報的具體流程。作為全球金融透明度舉措的一部分，美國近年來也出臺了相關法規，要求企業和法律實體披露其受益所有人信息。讓我們一起了解這一重要的申報過程。

　　BOl(Beneficial Ownership Information)是指直接或間接擁有或控制公司的受益人的身份信息。一般來說，受益人是指”直接或通過任何合約、安排、協議、關系“等持有實體顯著控制權的自然人;或擁有或控制實體不少于25%擁有權的自然人。

　　BOI申報的適用范圍

　　根據美國《公司受益所有權信息報告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責任公司(LLC)都需要進行BOI申報。此外，一些外國公司在美國設立的分支機構也需要遵守此規定。

　　BOI申報的具體流程

　　1. 識別受益所有人：企業需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權或表決權的個人。

　　2. 收集受益所有人信息：企業需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。

　　3. 填寫BOI申報表：企業需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權信息。

　　4. 提交BOI申報：完成表格后，企業需通過Fincen的網上申報系統提交BOI信息。

　　5. 保存記錄：企業需保留BOI申報相關記錄，以便日后核查。

　　BOI申報的重要性

　　BOI申報有助于:

　　1. 增強金融體系的透明度和可信度

　　2. 幫助打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動

　　3. 提高監管機構的執法能力

　　4. 保護投資者和消費者的合法權益

　　提交BOI原因：

　　美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。

　　新規重點：

　　1.根據新法案，若未能及時申報，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監禁

　　2.2024年之前成立的公司，請在2024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進行申報。

　　3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內，為所有持股比例高于25% (含)的股東進行申報。

　　4.計劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內，為所有持股比例高于25%(含)的股東進行申報。

　　對于需要申報的企業，應及時收集相關信息，按照CTA的規定履行申報義務。如果您不想浪費過多時間在繁雜的BOI申報上，請聯系我們協助您處理。

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